આવકવેરા વિભાગે આજરોજ જણાવ્યું હતું કે, ઝારખંડમાં કોલસાનાં વેપાર, પરિવહન, આયર્ન માઇનિંગ વગેરેને લગતા કેટલાક વેપારી જૂથો દ્વારા તાજેતરનાં દરોડામાં રૂપિયા 100 કરોડથી વધુના બિનહિસાબી વ્યવહારો હાથ ધરી રોકાણ શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું. જોકે તા.4 નવેમ્બરે શરૂ કરાયેલી કાર્યવાહીમાં બે જેડીયુ નેતાઓ અને તેમના સાથી પક્ષો પણ સામેલ છે. વધુમાં આવકવેરા વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન 2 કરોડ રૂપિયાથી વધુની અઘોષિત રોકડ પણ જપ્ત કરવામાં આવી છે અને 16 બેંક લોકર જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

અત્યાર સુધીની શોધમાં રૂપિયા 100 કરોડથી વધુના બિનહિસાબી વ્યવહારો તેમજ રોકાણો બહાર આવ્યા છે. આઈટી વિભાગે રાંચી, ગોડ્ડા, બર્મો, દુમકા, જમશેદપુર, ચાઈબાસા, પટના, ગુરુગ્રામ અને કોલકાતામાં સ્થિત 50થી વધુ જગ્યાઓમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સર્ચ ઓપરેશનમાં મોટી સંખ્યામાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ પુરાવાના પ્રારંભિક વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે, વેપારી જૂથો કરચોરીની વિવિધ પદ્ધતિઓનો આશરો લે છે.

જેમ કે, કેશ-ઈન-ક્રેડિટ વ્યવહારો, રોકડ ચૂકવણી અને ઉત્પાદનમાં ઘટાડો. IT વિભાગે કહ્યું કે, તપાસ દરમિયાન સ્થાવર મિલકતોમાં રોકાણના સ્ત્રોતનો સંતોષકારક ખુલાસો સામે આવ્યો નથી. કોન્ટ્રાક્ટ વગેરે લેનાર એક જૂથ તેમના એકાઉન્ટ્સ નિયમિતપણે અપડેટ કરતું ન હતું. જૂથ વર્ષનાં અંતે વન-ટાઇમ કાચા માલ અને પેટા-કોન્ટ્રાક્ટ ખર્ચની ખરીદીના બિન-વાસ્તવિક વ્યવહારો પર તેનો ખર્ચ ઉઠાવી રહ્યું હતું. આવકવેરા વિભાગે જણાવ્યું હતું કે, લોખંડ અને કોલસાના વેપારમાં રોકાયેલા અન્ય જૂથના કિસ્સામાં જંગી મૂલ્યના લોખંડનો બિનહિસાબી સ્ટોક મળી આવ્યો હતો.

આ જૂથે શેલ કંપનીઓ દ્વારા અસુરક્ષિત દેવું અને શેર મૂડીના સ્વરૂપમાં તેના બિનહિસાબી નાણાંનો અંદાજ મૂક્યો છે. આ જૂથ સાથે સંકળાયેલા પ્રોફેશનલ્સે સ્વીકાર્યું છે કે, તેઓએ કોઈપણ સહાયક દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરી નથી અને કંપનીનાં એકાઉન્ટન્ટ્સ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ ઓડિટ રિપોર્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે. આઇટી વિભાગ હજુ પણ આ મામલે તપાસ કરી રહ્યું છે. ત્યારે તપાસમાં હજુ પણ નવા સ્તરો સામે આવવાની શક્યતાઓ છે.