આ મહિનાની શરૂઆતમાં,એજન્સીએ ચીની વ્યક્તિઓ વતી એપ-આધારિત ધિરાણ કંપનીઓના આચરણમાં કથિત અનિયમિતતાના સંબંધમાં રેઝરપે,પેટીએમ અને કેશફ્રીના બેંગલુરુ સ્થિત પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહી દરમિયાન 17 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

આ કેસમાં નવીનતમ દરોડા 14 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હી,મુંબઈ,ગાઝિયાબાદ,લખનૌ અને ગયામાં આરોપી કંપનીઓના સ્થળો પર પાડવામાં આવ્યા હતા. આ મની લોન્ડરિંગ કેસ એપ બેસ્ટ ટોકન HPZ સાથે સંબંધિત છે. તેની કામગીરીના ભાગરૂપે, ED અધિકારીઓએ દિલ્હી,ગુરુગ્રામ,મુંબઈ,પુણે,ચેન્નાઈ,હૈદરાબાદ, જયપુર,જોધપુર અને બેંગલુરુમાં બેંકોના સોળ પ્રિમાઈસીસ અને પેમેન્ટ ગેટવેની તપાસ કરી,કેન્દ્રીય એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.

આ દરોડા દરમિયાન,ઘણા ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.આ સમાચાર સામે આવ્યા બાદ કેશફ્રી પેમેન્ટ્સના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે અમે આ મામલે ED દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી કાર્યવાહીમાં સહયોગ કરવાનું ચાલુ રાખીશું. Paytmએ કહ્યું- જપ્ત કરાયેલી રકમ તેમની નથી,પરંતુ સ્વતંત્ર વેપારીઓની છેઆ કિસ્સામાં,Paytm વતી કહેવામાં આવ્યું છે કે લોન એપ કેસમાં ED દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવેલી રકમ તેની નથી. સ્વતંત્ર વેપારીઓના ખાતામાં પડેલી આ રકમ છે, જેની તપાસ ચાલી રહી છે.